BlockBeats 消息,4 月 10 日,据 Decrypt 报道,Block 公司已与纽约金融服务部(NYDFS)达成 4000 万美元的和解协议,原因是其反洗钱合规程序存在「重大失误」。
由 Jack Dorsey 领导的 Block 公司同意在违反该部门的汇款和虚拟货币规则后,聘请独立监测员,NYDFS 补充道。
NYDFS 发现,Block 公司在「客户尽职调查」方面存在不足,未能实施足够的系统以防止洗钱和非法活动。Block 的服务「易受到犯罪分子的利用」,并认为 Block 对比特币交易的「宽松处理」使得大多数匿名交易得以避开审查。
来源:
BlockBeats
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